濑亚美莉番号 乐凯胶片: 北京市兰台讼师事务所对于乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律见识书实质节录

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（原标题：北京市兰台讼师事务所对于乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律见识书）濑亚美莉番号

北京市兰台讼师事务所对于乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律见识书

一、本次鼓动大会召集、召开措施 （一）本次鼓动大会的召集 2024年11月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的议案》，情愿公司于2024年11月28日召开2024年第一次临时鼓动大会。2024年11月13日，公司以公告体式发布了《乐凯胶片股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告》。

（二）本次鼓动大会的召开 1. 本次鼓动大会遴选现场投票和相聚投票相连洽的姿色召开。 2. 本次鼓动大会的现场会议于2024年11月28日14时在公司办公楼会议室召开，该现场会议由董事长王洪泽先生主合手。 3. 选拔上海证券交游所相聚投票系统，通过交游系统投票平台的投票本领为鼓动大会召开当日的交游本领段濑亚美莉番号，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

二、本次鼓动大会的召集东说念主及出席东说念主员阅历 （一）本次鼓动大会召集东说念主的阅历 本次鼓动大会的召集东说念主为公司董事会，召集东说念主阅历适宜关连法律、行政法例、《鼓动大会功令》和《公司礼貌》的规章。

（二）本次鼓动大会出席东说念主员的阅历 阐明现场及相聚出席公司本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理东说念主所有356名，代表有表决权股份264，029，876股，占公司有表决权股份总和的47.7185%。

三、本次鼓动大会的表决措施、表决效果 （一）本次鼓动大会的表决措施 1. 本次鼓动大会遴选现场投票与相聚投票相连洽的表决姿色。 2. 本次鼓动大会现场会议就《会议奉告》中所列八项议案进行了审议和表决。 3. 参与相聚投票的鼓动在规章的相聚投票本领内通过相聚投票系统诳骗了表决权。

（二）本次鼓动大会的表决效果 1. 《对于签署子公司增资合同、鼓动合同的议案》 2. 《对于部分募投名堂延伸主体股权变更的议案》 3. 《对于部分召募资金投资名堂脱期的议案》 4. 《对于公司2025年年过活常关联交游事项的议案》 5. 《对于与航天科技财务有限职守公司开展金融处事关连业务的议案》 6. 《对于公司2025年度向航天科技财务有限职守公司恳求集团授信额度的议案》 7. 《对于聘用立信司帐师事务所（异常平日搭伙）为公司2024年度财务评释审计机构偏激酬谢的议案》 8. 《对于聘用立信司帐师事务所（异常平日搭伙）为公司2024年度里面搁置审计机构偏激酬谢的议案》

上述议案中无尽头决策议案；一都为对中小投资者单独计票的议案；议案4、5、6波及关联交游，关联鼓动中国乐凯集团有限公司袒护表决上述议案，无波及优先股鼓动参与表决的议案。笔据表决效果，前述八项议案均取得通过。

四、论断见识 要而言之濑亚美莉番号，本所讼师合计：公司本次鼓动大会的召集和召开措施适宜《公司法》等法律、行政法例、《鼓动大会功令》和《公司礼貌》的规章；本次鼓动大会召集东说念主阅历和出席东说念主员阅历正当灵验；本次鼓动大会的表决措施和表决效果正当灵验。