rio柚木提娜 乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会方案公告实质撮要

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（原标题：乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会方案公告）rio柚木提娜

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-064

乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律职守。

要紧实质辅导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的手艺：2024年 11月 28日 (二) 鼓舞大会召开的场所：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的野蛮股鼓舞和复原表决权的优先股鼓舞过火捏有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：3 2、出席会议的鼓舞所捏有表决权的股份总额（股）：264，029，876 3、出席会议的鼓舞所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：47.71

(四) 表决样式是否合适《公司法》及《公司规定》的规定，大会主捏情况等。本次会议给与现场投票与鸠合投票相和解的样式，表决样式合适《公司法》 及《公司规定》的规定，大会由董事长王洪泽先生主捏。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通知张永光先生出席了本次会议；公司部分高档惩处东说念主员列席了本次 会议。

二、议案审议情况 (一) 非积蓄投票议案 1、议案称呼：对于签署子公司增资条约、鼓舞条约的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263，845，546 99.9301 181，030 0.0685 3，300 0.0014

2、议案称呼：对于部分募投技俩试验主体股权变更的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263，805，346 99.9149 198，830 0.0753 25，700 0.0098

3、议案称呼：对于部分召募资金投资技俩展期的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263，677，056 99.8663 338，120 0.1280 14，700 0.0057

4、议案称呼：对于公司 2025年年过活常关联往来事项的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10，922，413 97.0584 237，620 2.1115 93，400 0.8301

5、议案称呼：对于与航天科技财务有限职守公司开展金融干事关连业务的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10，961，453 97.4054 210，680 1.8721 81，300 0.7225

6、议案称呼：对于公司 2025年度向航天科技财务有限职守公司肯求集团授信额度的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10，931，613 97.1402 232，120 2.0626 89，700 0.7972

7、议案称呼：对于聘请立信管帐师事务所（特等野蛮合股）为公司 2024年度财务敷陈审计机构过火酬报的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263，645，856 99.8545 234，720 0.0888 149，300 0.0567

8、议案称呼：对于聘请立信管帐师事务所（特等野蛮合股）为公司 2024年度里面适度审计机构过火酬报的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263，645，256 99.8543 236，220 0.0894 148，400 0.0563

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案序号 议案称呼 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于签署子公司增资条约、鼓舞条约的议案 11，069，103 98.3620 181，030 1.6086 3，300 0.0294 2 对于部分募投技俩试验主体股权变更的议案 11，028，903 98.0047 198，830 1.7668 25，700 0.2285 3 对于部分召募资金投资技俩展期的议案 10，900，613 96.8647 338，120 3.0045 14，700 0.1308 4 对于公司 2025年年过活常关联往来事项的议案 10，922，413 97.0584 237，620 2.1115 93，400 0.8301 5 对于与航天科技财务有限职守公司开展金融干事关连业务的议案 10，961，453 97.4054 210，680 1.8721 81，300 0.7225 6 对于公司 2025年度向航天科技财务有限职守公司肯求集团授信额度的议案 10，931，613 97.1402 232，120 2.0626 89，700 0.7972 7 对于聘请立信管帐师事务所（特等野蛮合股）为公司 2024年度财务敷陈审计机构过火酬报的议案 10，869，413 96.5875 234，720 2.0857 149，300 1.3268 8 对于聘请立信管帐师事务所（特等野蛮合股）为公司 2024年度里面适度审计机构过火酬报的议案 10，868，813 96.5821 236，220 2.0990 148，400 1.3189

(三) 对于议案表决的关连情况诠释 1. 议案 4、5、6波及关联往来，关联鼓舞中国乐凯集团有限公司已规避表决； 2. 一王人议案已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市兰台讼师事务所 讼师：王成宪、曹文文 2、讼师见证论断观念： 说七说八，本所讼师以为：公司本次鼓舞大会的召集和召开法子合适《公司法》等法律、行政律例、《鼓舞大会功令》和《公司规定》的规定；本次鼓舞大会召集东说念主资历和出席东说念主员资历正当有用；本次鼓舞大会的表决法子和表决成果正当有用。

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会图章的鼓舞大会方案rio柚木提娜